Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Славмо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185033, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Антонова (Ключевая Р-Н), д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000522861
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004472
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02037-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5662
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Заседание Совета директоров АО "Славмо", состоялось 18 мая 2022 года. Присутствовали на заседании Совета директоров — 3 человека. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Славмо» кворум для проведения заседания соблюден (100%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2.Протокол заседания Совета директоров № 41, составлен 26.06.2023. По всем вопросам голосование прошло, решение принято «за», единогласно.
2.3. Принятые решения:
1.Избрать Председателем Совета директоров Общества Маслякова Вячеслава Николаевича.
2. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Маслякова Сергея Николаевича
Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов - обыкновенные именные бездокументарные акции, № 1-02-02037-D от 31.12.2013
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Басов
3.2. Дата 26.06.2023г.